주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 날짜 : 2018년 12월 27일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 정의로 8길 13, 6층 (문정동) (주)오백볼트 본점 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제 1-1호 의안 : 사명 변경

  제 1-2호 의안 : 사업목적 삭제

  제 1-3호 의안 : 사업목적 추가

  제 1-4호 의안 : 이사회의 구성 및 운영에 관한사항 변경

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

  제 2-1호 의안 : 사내이사 엄재현 선임의 건

  제 2-2호 의안 : 사내이사 박태준 선임의 건

  제 2-3호 의안 : 사내이사 김동혁 선임의 건

  제 2-4호 의안 : 사내이사 박민우 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2018년 12월 11일

주식회사 오백볼트

대표이사 김충범 (직인생략)