2. 장소 : 서울 송파구 정의로 8길 13, 6층 (문정동) (주)포레스팅블록체인 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2018년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 : 10억원, 전년과 동일)

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주총총회 참석이 제한됩니다.)

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2019년 3월 14일

주식회사  포레스팅블록체인

대표이사  엄 재 현 (직인생략)